İsviçre’de Vladimir Putin’in parasının peşinde. Gazprombank’ın İsviçre şubesi çalışanlarının Rus çellist Sergei Rodulgin adına yatırılan mevduat nedeniyle Zürih’teki davası 8 Mart Çarşamba günü başlıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekten bağlantılı olabilecek para meblağları.
Ayrıca oku
Banka bu arada alım satımı durdurdu. Zürih Kantonu savcısı, Gazprombank Schweiz’in (Gpbs) CEO’su ve diğer üç yöneticisini suçladı ve her biri için yedişer ay ertelenmiş hapis cezası talep etmeyi planlıyor. Keystone-ATS tarafından da görülen, bugün Tamedia’nın çevrimiçi gazeteleri tarafından yayınlanan iddianameden ortaya çıkan budur.
Şüphe, 2014’te açılan ve 2016’ya kadar – yani Rusya’nın Kırım’ı zaten ilhak ettiği zamana kadar – yönetilen iki hesaba, aslında Rus kuruluşundan gelen Rus çellist ve orkestra şefi adına yaklaşık 50 milyon frank yatırıldığı yönünde. Dört sanık suçlamaları reddediyor ve onlar için masumiyet karinesi geçerli. İddianamede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in adı açıkça geçiyor: “Rusya Devlet Başkanı Putin’in resmi olarak sadece 100 bin franklık bir geliri olduğu ve zengin olmadığı biliniyor ama gerçekte kendisine yakın kişilerin yönettiği çok büyük bir serveti var. onu”, Zürih müfettişlerini yazın.
Çeşitli medyaya göre Roldugin, Putin’in çocukluk arkadaşı ve sırdaşı. Ayrıca kızının vaftiz babası olacaktı. Koşullar göz önüne alındığında, savcılık GPBS’yi Roldugin tarafından yatırılan paranın kaynağını yeterince kontrol etmemiş olmakla suçluyor. Rus müzisyen, 2014’te New York Times’a işadamı olmadığını ve milyonlarca Euro’su olmadığını söylemesine rağmen, sırasıyla Panama ve Kıbrıs merkezli iki şirketin hesaplarının intifa hakkı sahibi olarak bankada kayıtlıydı.
GPBS, geçtiğimiz Ekim ayında faaliyetlerinin sona erdiğini duyurdu. 2016 yılında, sözde “Panama Parpers” ifşalarının ardından Federal Finansal Piyasa Denetleme Kurumu FINMA’nın incelemesine girmişti. Gazetecilik soruşturmasına göre GPBS, offshore şirketlerle yasa dışı işlere karışmış olabilir. Belgelerde Roldugin ve GPBS’den de bahsediliyordu.
2018’de FINMA, bankanın kara para aklama belgelerindeki ciddi eksiklikleri tasdik ederek “Panama Kağıtları” ile ilgili olarak GPBS aleyhindeki davayı kapattı. Gazprombank, çoğunluğu devlete ait olan Rus emtia devi Gazprom’un finansal bir yan kuruluşudur.
Ayrıca oku
Banka bu arada alım satımı durdurdu. Zürih Kantonu savcısı, Gazprombank Schweiz’in (Gpbs) CEO’su ve diğer üç yöneticisini suçladı ve her biri için yedişer ay ertelenmiş hapis cezası talep etmeyi planlıyor. Keystone-ATS tarafından da görülen, bugün Tamedia’nın çevrimiçi gazeteleri tarafından yayınlanan iddianameden ortaya çıkan budur.
Şüphe, 2014’te açılan ve 2016’ya kadar – yani Rusya’nın Kırım’ı zaten ilhak ettiği zamana kadar – yönetilen iki hesaba, aslında Rus kuruluşundan gelen Rus çellist ve orkestra şefi adına yaklaşık 50 milyon frank yatırıldığı yönünde. Dört sanık suçlamaları reddediyor ve onlar için masumiyet karinesi geçerli. İddianamede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in adı açıkça geçiyor: “Rusya Devlet Başkanı Putin’in resmi olarak sadece 100 bin franklık bir geliri olduğu ve zengin olmadığı biliniyor ama gerçekte kendisine yakın kişilerin yönettiği çok büyük bir serveti var. onu”, Zürih müfettişlerini yazın.
Çeşitli medyaya göre Roldugin, Putin’in çocukluk arkadaşı ve sırdaşı. Ayrıca kızının vaftiz babası olacaktı. Koşullar göz önüne alındığında, savcılık GPBS’yi Roldugin tarafından yatırılan paranın kaynağını yeterince kontrol etmemiş olmakla suçluyor. Rus müzisyen, 2014’te New York Times’a işadamı olmadığını ve milyonlarca Euro’su olmadığını söylemesine rağmen, sırasıyla Panama ve Kıbrıs merkezli iki şirketin hesaplarının intifa hakkı sahibi olarak bankada kayıtlıydı.
GPBS, geçtiğimiz Ekim ayında faaliyetlerinin sona erdiğini duyurdu. 2016 yılında, sözde “Panama Parpers” ifşalarının ardından Federal Finansal Piyasa Denetleme Kurumu FINMA’nın incelemesine girmişti. Gazetecilik soruşturmasına göre GPBS, offshore şirketlerle yasa dışı işlere karışmış olabilir. Belgelerde Roldugin ve GPBS’den de bahsediliyordu.
2018’de FINMA, bankanın kara para aklama belgelerindeki ciddi eksiklikleri tasdik ederek “Panama Kağıtları” ile ilgili olarak GPBS aleyhindeki davayı kapattı. Gazprombank, çoğunluğu devlete ait olan Rus emtia devi Gazprom’un finansal bir yan kuruluşudur.